新德里，10月13日(印度):执法总局(ED)对记者Rana Ayyub提起了起诉(指控书)，她与一项防止洗钱案件有关，该案件指控她滥用通过ketto.com网站以帮助和慈善的名义筹集的资金。
她被教育局指控试图欺骗老百姓。教育署声称她非法从公众那里获取资金。
有了这份指控书，艾尤布的麻烦越来越大，因为ED已经把它变成了无懈可击的案件。
该文件的副本被提供了案件细节的IANS访问。
Rana Ayyub在Ketto网站上筹集了总计2,69,44680卢比的资金。这些钱是从她姐姐/父亲的银行账户里取走的。其中，7701786卢比从她自己的银行账户中取出，3715,072卢比从她姐姐Iffat Shaikh的账户中取出，1,60,27,822卢比从她父亲Mohd Ayyub Waquif的银行账户中取出。所有这些来自她姐姐和父亲账户的资金随后都转入了她自己的账户。”
该命令还称，Rana Ayyub提交的费用信息/文件总计31,16770卢比，然而在核实了声称的费用后，发现实际费用只有17,66970卢比。
“我们发现，Ayyub以一些实体的名义制作了假钞，以报销救灾工作的费用。个人乘飞机旅行的费用被报销为救灾工作费用。”
经执法总局进行的调查清楚显示，有关款项是以慈善名义筹集的，是完全预先计划和有系统的方式，并没有完全用于所筹集款项的用途。
调查显示，Rana Ayyub没有将这些资金用于救灾工作，而是通过开设一个单独的活期银行账户将其中一部分资金存放起来。她还从Ktto筹集的资金中创建了500万卢比的定期存款，随后没有将这些资金用于救济工作。
她将745万卢比存入总理关爱基金和首席部长救济基金。
“因此，在调查阶段，犯罪收益被量化为177,27,704卢比，而上述FD产生的利息为500万卢比，”命令写道。
这位ED官员表示，Ayyub涉嫌滥用资金。据称，她将资金转入其他账户，用于个人开支。
此前，在2021年8月28日，一位名叫Vikas Sankrityayan的人向加济阿巴德警方投诉Ayyub，称她以慈善的名义欺骗了公众。
根据他的投诉，警方于2021年9月7日在英迪拉普拉姆警察局对她进行了立案调查。她根据IPC第403条、406条、418条、420条和信息技术法案第66D条被登记。
随后，根据这一FIR, ED还对Ayyub发起了洗钱调查。
